Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη των διαδικτυακών επενδυτικών πλατφορμών, από crypto exchanges μέχρι υποτιθέμενα “AI trading bots”, έχει φέρει χιλιάδες επενδυτές αντιμέτωπους με ένα νέο φαινόμενο: την επενδυτική απάτη μέσω ψεύτικων πλατφορμών.
Οι απατεώνες δημιουργούν επαγγελματικά σχεδιασμένες ιστοσελίδες ή «καθρέπτες» πραγματικών sites, χρησιμοποιούν ψεύτικες άδειες και ψευδείς ταυτότητες και πείθουν ανυποψίαστους επενδυτές να καταθέσουν χρήματα τα οποία τελικά εξαφανίζονται.
Στο Apostolidis Law έχουμε διαχειριστεί δεκάδες διεθνείς υποθέσεις crypto, blockchain και forex απάτης, σε συνεργασία με forensic investigators και διεθνή νομικά δίκτυα, επιτυγχάνοντας εντοπισμό (tracing) και ανάκτηση κεφαλαίων, όπου αυτό είναι εφικτό.
Πώς λειτουργούν οι ψεύτικες πλατφόρμες
Οι περισσότερες επενδυτικές απάτες ακολουθούν ένα τυποποιημένο μοτίβο.
1. Δημιουργία ψεύτικης online ταυτότητας
- Domain που μιμείται γνωστές εταιρείες, π.χ. “eToroo.com”, “CryptoBinancePro.net”
- Επαγγελματικά σχεδιασμένο site, με λογότυπα ρυθμιστικών αρχών (FCA, CySEC, CONSOB κ.ά.)
- Fake reviews σε πλατφόρμες όπως Trustpilot ή Google
2. Ψεύτικοι “brokers” και cold calls
- Επικοινωνούν μέσω Telegram, WhatsApp ή social media
- Χρησιμοποιούν ψεύτικες ταυτότητες ως “Investment Advisors”
- Ζητούν αρχικές καταθέσεις από 250 € έως 500 € «για δοκιμή»
3. Εικονικά κέρδη και ψεύτικα dashboards
- Δημιουργούν ψεύτικα trading dashboards με δήθεν σταθερά κέρδη
- Ενθαρρύνουν συνεχείς νέες καταθέσεις με “bonus” και “προσφορές”
- Όταν ζητηθεί ανάληψη, καθυστερούν, μπλοκάρουν τον λογαριασμό ή εξαφανίζονται
Σημαντικό: ό,τι κι αν εμφανίζεται στην πλατφόρμα ως «υπόλοιπο» ή «κέρδος» σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απλώς αριθμοί στην οθόνη και όχι πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο.
Πώς εντοπίζονται οι δράστες
Η ανίχνευση των απατεώνων απαιτεί συνδυασμό τεχνικής και νομικής μεθοδολογίας.
- Blockchain tracing: εντοπισμός διευθύνσεων και συναλλαγών σε crypto wallets
- IBAN tracing: χαρτογράφηση της διαδρομής τραπεζικών μεταφορών σε Ευρώπη και Ασία
- OSINT και KYC data: αξιοποίηση ανοιχτών πηγών και στοιχείων ταυτοποίησης
- Διεθνής συνεργασία με αρχές και forensic experts σε χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ελβετία, ΗΑΕ
Το γραφείο μας αξιοποιεί ένα διεθνές δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, ώστε, όπου υπάρχουν νομικές και πραγματικές προϋποθέσεις, να εντοπίζει και να επιδιώκει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Νομικά βήματα και δικαιώματα θυμάτων
Αν πιστεύετε ότι πέσατε θύμα ψεύτικης πλατφόρμας, ο χρόνος είναι κρίσιμος. Οι πρώτες 24 έως 48 ώρες είναι καθοριστικές για να αυξηθούν οι πιθανότητες ανάκτησης κεφαλαίων.
Τα βασικά άμεσα βήματα είναι τα εξής:
- Εντολή σε εξειδικευμένο δικηγόρο
Για άμεση αξιολόγηση της υπόθεσης, έναρξη διαδικασίας tracing και λήψη προσωρινών μέτρων, όπου αυτό είναι νομικά εφικτό. - Καταγγελία στις αρμόδιες αρχές
Υποβολή αναφοράς στην Αστυνομία, στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στην αρμόδια Εισαγγελία. - Άμεση ενημέρωση της τράπεζας
Δήλωση της συναλλαγής ως “fraudulent transaction” και αίτημα για τυχόν δυνατότητα αναστολής ή ελέγχου της μεταφοράς. - Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων
Συλλογή και ασφαλής αποθήκευση όλων των emails, μηνυμάτων (WhatsApp, Telegram κ.λπ.), αποδείξεων πληρωμής, IBAN, στοιχείων λογαριασμών και blockchain addresses.
Case Snapshot
Σε πρόσφατη υπόθεση, επενδυτής που εξαπατήθηκε με απώλεια 120.000 € μέσω ψεύτικης “crypto exchange” απευθύνθηκε στο Apostolidis Law για πλήρη νομική διερεύνηση.
Οι δράστες υπόσχονταν «σίγουρα κέρδη» ύψους 400.000 € μέσω πλατφόρμας που λειτουργούσε με ψεύτικο domain. Μέσω διεθνούς digital tracing, η ομάδα μας εντόπισε τα domains, τις διευθύνσεις IP και τα μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν.
Η τεκμηρίωση αυτή οδήγησε σε στοχευμένες νομικές ενέργειες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των δραστών και την πλήρη ανάκτηση του ποσού σε διάστημα λίγων μηνών. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, αλλά το παράδειγμα δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί με άμεση και συντονισμένη δράση.
Πώς να προστατευθείτε
- Ελέγχετε πάντα αν η πλατφόρμα διαθέτει επίσημη άδεια λειτουργίας από εποπτική αρχή, όπως CySEC ή FCA.
- Μην επενδύετε μέσω ανώνυμων links ή κλειστών Telegram groups.
- Αποφύγετε πλατφόρμες που υπόσχονται «σίγουρες αποδόσεις» ή υπερβολικά υψηλά κέρδη σε μικρό χρόνο.
- Ζητήστε νομική συμβουλή πριν από σημαντικές μεταφορές κεφαλαίων ή όταν κάτι σας φαίνεται ύποπτο.
Για οποιαδήποτε νομική ανάγκη, η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας.
📧 info@apostolidis-law.gr
📞 +30 231 3113829
📅 Κλείστε ραντεβού: Book an Appointment – Apostolidis Law