Σε διεθνείς απάτες, τα κεφάλαια κινούνται γρήγορα μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, crypto wallets και ξένων δικαιοδοσιών. Παρ’ όλα αυτά, κάθε συναλλαγή — on-chain ή μέσω τραπεζικού συστήματος — αφήνει ψηφιακά ίχνη που μπορούν να εντοπιστούν.
Το Apostolidis Law, σε στενή συνεργασία με την Xenios Blockchain Group, συνδυάζει ακριβή blockchain forensics με στοχευμένη νομική μεθοδολογία, ώστε να χαρτογραφείται πλήρως η διαδρομή των κεφαλαίων και να υποστηρίζονται αποτελεσματικά διαδικασίες δέσμευσης και ανάκτησης.
Πώς γίνεται το tracing των κεφαλαίων
1. IBAN Tracing — Τραπεζική ανάλυση
Χαρτογραφείται η πορεία των τραπεζικών μεταφορών:
- τα αρχικά IBANs
- οι ενδιάμεσοι δικαιούχοι
- οι χώρες και τα ιδρύματα που εμπλέκονται
- τα σημεία όπου μπορούν να εκδοθούν freezing requests
Αυτή η διαδικασία δίνει το πρώτο επίπεδο αποδείξεων για νομικά μέτρα.
2. Blockchain Tracing — Ανάλυση on-chain διαδρομών
Η Xenios Blockchain Group χρησιμοποιεί συνδυασμό εξειδικευμένων εργαλείων και heuristics για να αποτυπώσει τη ροή των crypto συναλλαγών.
Forensic εργαλεία που χρησιμοποιούνται
Commercial suites: Chainalysis Reactor, TRM Forensics, Elliptic, Crystal.
Open-source tools: GraphSense, Breadcrumbs, Blockchair, Etherscan/Tronscan APIs, Dune queries.
Αυτά επιτρέπουν:
- αναγνώριση wallets που σχετίζονται μεταξύ τους
- εντοπισμό σημείων μετατροπής crypto ↔ fiat
- χαρτογράφηση ύποπτων διαδρομών σε πολλαπλά δίκτυα
Τι εξετάζουμε στο blockchain
Deterministic στοιχεία
Στοιχεία με υψηλή ακρίβεια, όπως:
- wallets που ανήκουν σε exchanges
- διευθύνσεις mixers ή bridges
- αλληλεπίδραση με verified smart contracts
Probabilistic μοτίβα
Χρησιμοποιούνται για συσχετισμό κινήσεων:
- peeling chains
- change address detection
- χρονικά/ποσοτικά μοτίβα που δείχνουν κοινό έλεγχο
Taint models
Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση “μόλυνσης” των κεφαλαίων: FIFO, Proportional, Haircut.
Chain-specific highlights
Bitcoin
Ανάλυση UTXO patterns και peeling chains που αποκαλύπτουν τη διαδρομή μέχρι mixers ή OTC accounts.
Ethereum
Χρήση ERC-20 logs, DEX routers και internal transactions για αποτύπωση της ροής· ανάλυση Tornado-type mixers μέσω χρονικών και ποσοτικών συσχετίσεων.
TRON / USDT TRC20
Συχνό δίκτυο σε απάτες λόγω χαμηλού κόστους· εντοπισμός μέσω event logs, patterns και μεγάλης συγκέντρωσης funds σε exchange wallets.
Cross-chain Bridges
Ανάλυση των bridge contracts και συσχέτιση L1–L2 μεταφορών όταν τα κεφάλαια μετακινούνται σε άλλο blockchain.
Πώς συνδέεται το IBAN με το blockchain
Οι περισσότερες απάτες συνδυάζουν τραπεζικό και crypto σύστημα.
Με την παράλληλη ανάλυση IBAN + blockchain:
- δημιουργείται ενιαίο forensic timeline
- εντοπίζονται κρίσιμα σημεία δέσμευσης
- τεκμηριώνονται νομικά αιτήματα για freezing orders και διεθνή συνεργασία
Αυτός ο συνδυασμός αποτελεί την ουσία της συνεργασίας Apostolidis Law & Xenios Blockchain Group.
Πώς μπορεί να βοηθήσει το Apostolidis Law
Σε συνεργασία με την Xenios Blockchain Group παρέχουμε:
- πλήρες IBAN & blockchain tracing
- συνεργασία με τράπεζες, exchanges και αρχές
- νομική τεκμηρίωση για freezing orders
- forensic reports και διεθνή αιτήματα συνδρομής
- cross-border strategy για recovery
Το πλεονέκτημα είναι η ενιαία forensic–legal προσέγγιση που επιτρέπει γρήγορη και τεκμηριωμένη δράση.
Για οποιαδήποτε νομική ανάγκη, η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας.
📧 info@apostolidis-law.gr
📞 +30 231 3113829
📅 Κλείστε ραντεβού: Book an Appointment – Apostolidis Law